Vào tháng 6-2009, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đơn vị nhận được đơn của Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán, tố cáo bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Thuận Quốc, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 89.000USD.
Quá trình điều tra, Đội 2 và Đội 9 của Phòng CSĐT về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ làm rõ tháng 3-2009, bà Thủy đã ký hợp đồng cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán thuê căn nhà số 12 lô 2C khu đô thị Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hai bên thỏa thuận giá thuê là 7.000 USD/tháng; thời gian thuê là 7 năm, từ tháng 5-2009 đến 5-2016. Sau đó, Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán đã chuyển đủ cho bà Thủy số tiền 89.000 USD.
Tuy nhiên, ngày 10-3-2009, khi nhân viên của Công ty Bình Nhưỡng Quán đến căn nhà trên để khảo sát, lắp đặt nội thất, đã bị một số người khóa cửa không cho vào. Thực chất ngôi nhà trên đã được bà Thủy cho người khác thuê. Trước diễn biến này, phía Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán đã nhiều lần gửi công văn và gặp bà Thủy để yêu cầu thanh lý hợp đồng đã ký, đồng thời trả lại số tiền 89.000 USD, nhưng bà Thủy không thực hiện yêu cầu trên.
Ngày 4-11-2009, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, củng cố chứng cứ xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Bích Thủy. Hai ngày sau, bà Thủy đã viết đơn đề nghị với cơ quan điều tra xin nộp lại số tiền 89.000 USD. Và trong hai ngày 11 và 12-11-2009, bà Thủy đã tự nguyện mang 39.000 USD cùng 956.500.000 đồng nộp tại cơ quan điều tra để trả cho Công ty TNHH Bình Nhưỡng Quán.
Theo MINH HÀ (ANTĐ)
