Trước đó, trong quá trình xử lý án, tòa thấy nổi lên nhiều tình tiết liên quan đến việc Hoan chuyển nhượng, thế chấp bốn lô đất, bốn căn nhà ở Nha Trang, Diên Khánh; dự án trồng rừng kết hợp chăn nuôi ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng); việc người bị hại nghi vấn Hoan còn có nguồn tiền gửi ở một số ngân hàng… chưa thể làm rõ được nên đã trả hồ sơ.
Cách đây bảy năm, Hoan thành lập Công ty tin học HG. Do không có tiền tổ chức kinh doanh nên trong ba năm 2005-2007, vị giám đốc trẻ này đã huy động vốn vay với lãi suất cao rồi xù nợ của 13 người hơn 21,7 tỉ đồng.
Khi không có tiền trả nợ, Hoan trốn vào TP.HCM rồi “vẽ” ra văn bản của Ngân hàng ANZ Việt Nam xác nhận Hoan còn khoản tiền gửi 20 tỉ đồng tại ngân hàng này để fax về Nha Trang xoa dịu các chủ nợ.
Đầu tháng 10-2008, Hoan bị bắt theo lệnh truy nã. Qua điều tra cho thấy ngoài số tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt nêu trên, Hoan còn giở chiêu lừa đảo của anh Đ. gần 621 triệu đồng thông qua phi vụ bán nhà của người khác.
VIỆT TƯỜNG
