Cựu thủ quỹ đảng Nhân dân (PP) cầm quyền ở Tây Ban Nha, Luis Barcenas. (Nguồn: AFP)
Ông Jean-Bernard Schmid, Viện trưởng Viện kiểm sát bang Geneva cho biết hiện họ đang xác định các đầu mối dẫn đến Geneva, cụ thể là điều tra nguồn gốc các khoản tiền và nguyên nhân một số giao dịch mờ ám. Ông nhấn mạnh: "nếu các cáo buộc chống lại Luis Barcenas tại Tây Ban Nha được khẳng định, chúng tôi sẽ xét xử trên những hoạt động rửa tiền."
Theo các tài liệu mà Đài phát thanh truyền hình Thụy Sĩ RTS được tiếp cận, Luis Barcenas đã gửi một khoản tiền rất lớn tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ.
Năm 2007, vào lúc cao điểm nhất, Luis Barcenas, cựu nghị sỹ vùng Cantabri, Cựu thủ quỹ đảng PP cầm quyền ở Tây Ban Nha đã chuyển trên 30 triệu euro vào các tài khoản tại 2 ngân hàng ở Geneva là Dresdner Bank (hiện đã sáp nhập vào LGT Bank) và Lombard Odier Bank.
Trong giai đoạn từ 2002-2005, trong 15 chuyến thăm Thụy Sĩ, chính trị gia Tây Ban Nha này đã gửi gần 2,5 triệu euro bằng tiền mặt tại Dresdner Bank. Ngoài ra, khoảng 100.000 đến 250.000 euro do Luis Barcenas gửi vào tài khoản được cho là đến từ "bán các tác phẩm nghệ thuật" và "kinh doanh bất động sản," nhưng không có cơ sở nào chứng minh được nguồn gốc số tiền trên. Theo một nguồn tin khác, các giao dịch tương tự cũng diễn ra tại Ngân hàng Lombard Odier.
Năm 2005, lúc Luis Barcenas mới được bầu là nghị sỹ vùng Cantabri, ông đã chuyển một phần số tiền này sang một Công ty Offshore của Panama có tên là Sinequanon. Điều đáng nói là tổ chức tín dụng Favona SA có trụ sở tại Geneva lại có chân trong hội đồng quản trị Công ty Offshore trên.
Cựu thủ quỹ đảng Nhân dân Tây Ban Nha Luis Barcenas, nhân vật trung tâm trong vụ cáo buộc tham nhũng làm rung chuyển chính trường Tây Ban Nha, vụ việc được cho là có liên quan đến nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ hiện nay.
Vụ sacndal "Barcenas" đã nổ ra vào tháng Một năm nay khi nhật báo El Mundo khẳng định trong gần 20 năm qua, cựu thủ quỹ đảng Nhân dân Tây Ban Nha đã chi tiền cho mặt cho các lãnh đạo đảng PP. Ngay sau đó, cuối tháng, cơ quan chống tham nhũng Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra liên quan đến vấn đề trên./.
Theo Hoàng Long (Vietnam+)
