Cơ quan CSĐT Bộ Công an: Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty 1-5

Liên quan đến vụ án này, ngày 20-4, CQĐT đã đề nghị ngân hàng phong tỏa tài khoản của Công ty 1-5 để điều tra vụ huy động vốn trái phép vào dự án khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội).

Quá trình triển khai dự án trục đường Nam Hà Tây, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) được phép xây dựng 3 khu đô thị dọc tuyến, gồm Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng - Cienco5. Cienco 5 đã ủy quyền cho Công ty CP Đầu tư địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) thực hiện dự án xây dựng khu đô thị. Để triển khai, Cienco 5 Land ký hợp đồng tín dụng với Công ty 1-5. Theo đó, Công ty 1-5 cho Cienco 5 Land vay 200 tỷ đồng trong 18 tháng, lãi suất 1%/tháng. Đổi lại, Công ty 1-5 được ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà.

Công ty 1-5 đã ký hợp đồng giao vốn với một số khách hàng, trong đó nêu rõ công ty được đặc quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà - Cienco 5. Khách hàng tham gia sẽ tự nguyện đóng khoản tài chính cho Công ty 1-5 bằng 30% giá trị chuyển nhượng, sau đó, Công ty 1-5 chịu trách nhiệm giao dịch với chủ đầu tư để đảm bảo trong quý II-2010, khách hàng sẽ nhận được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà - Cienco 5. Trên cơ sở đó, Công ty 1-5 đã huy động được hàng tỷ đồng vốn góp vào dự án trên. Vụ việc đang được CQĐT Bộ Công an khai thác mở rộng.

Theo M.H (ANTĐ)