Thông tin từ TAND Cấp cao tại TP.HCM, phiên phúc thẩm vụ lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý
kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank) sẽ được mở vào ngày 22-4 tới.
Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài tới ngày 7-5. Chủ toạ phiên xử là thẩm phán
Nguyễn Hữu Ba cùng hai thẩm phán Phan Đức Phương và Phạm Văn Công hợp thành HĐXX.
Phiên phúc thẩm được mở do có kháng cáo của các bị cáo. Đáng chú ý là bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
vụ án thất thoát 3.600 tỉ đồng này.
Bị cáo Vũ "nhôm" tại phiên xử sơ thẩm.
Theo đó, bị cáo Vũ cho rằng cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, kết luận của cơ quan điều tra và chứng cứ tại tòa có sự mâu thuẫn nên HĐXX sơ thẩm không có đủ căn cứ buộc tội bị cáo tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản..
Theo Vũ, tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) thừa nhận Bình che giấu Vũ tình trạng DAB. Điều này trái với nội dung cáo trạng. Đồng thời, bị cáo Vũ khẳng định không bàn bạc, thống nhất với những bị cáo khác trong việc câu kết, thông đồng lập chứng từ khống hòng rút tiền ngân hàng.
Bị cáo Vũ nói mình hoàn toàn không ăn chia, hưởng lợi trong việc Công ty Bắc Nam 79 vay 200 tỉ đồng của cá nhân ông Bình. Từ đó, bị cáo này cho rằng không thể buộc tội bị cáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đồng thời bị cáo cũng khẳng định mình không có phạm tội khác.
Bị cáo Trần Phương Bình.
Cạnh đó, bị cáo Bình cùng 16 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 8 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo.
Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Bình tù chung thân về hai tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về
quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Vũ "nhôm" bị phạt 17 năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án 8 năm tù trước đó, tổng hợp hình phạt phải chấp hành là 25 năm tù. Những bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm án treo đến 16 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến.
Về phần dân sự, cấp sơ thẩm buộc bị cáo Vũ phải bồi thường hơn 200 tỉ đồng cho DongABank, buộc bị cáo Bình bồi thường DAB hơn 1.500 tỉ đồng và hơn 27.000 lượng vàng. Những bị cáo khác có trách nhiệm khắc phục phần thiệt hại do hành vi phạm tội mình gây ra...
Nhằm bảo đảm thi hành án, tòa án tiếp tục kê biên hơn 125 triệu cổ phần DAB liên quan đến các bị cáo Bình, Xuyến, Vũ và 18 cá nhân khác.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, ông Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DongABank từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn
doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DongABank để có tiền xử lý khó khăn tại DongABank và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DongABank.
Do quen biết nhau từ trước nên ông Bình và Vũ "nhôm" bàn bạc và thống nhất rằng Vũ mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng khi DongABank tăng vốn điều lệ, mục đích để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank. Nguồn tiền mua cổ phần DAB, Vũ thế chấp 220 lô đất tại Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DongABank.
Đối với 200 tỉ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ cho Vũ và Vũ ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DongABank để Vũ tham gia mua cổ phần của DongABank.
Tuy nhiên, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công nên ngày 8-4-2014, ông Bình chỉ đạo cho nhân viên DongABank chuyển trả 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào tài khoản của công ty Bắc Nam 79 tại DongABank chi nhánh Đà Nẵng.
Như vậy, Vũ “nhôm” chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng nhận 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DongABank 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống và 3 tỉ đồng tiền lãi của số tiền này.
