Diễn tiến phiên xử vụ lừa ngân hàng để sản xuất xăng giả

Pháp luật

Diễn tiến phiên xử vụ lừa ngân hàng để sản xuất xăng giả

(PLO)- Tại toà, bị cáo Lê Quang Hiếu Hùng không thừa nhận là chủ mưu việc lừa các ngân hàng để chi cho các hoạt động sản xuất xăng giả và chi tiêu.

Bản tin liên quan

Ngày 12-1, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xử sơ thẩm vụ Lê Quang Hiếu Hùng (sinh năm 1974 tại Vĩnh Phúc, công nhân viên quốc phòng thuộc chi nhánh đầu tư xây dựng Miền Nam, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, Bộ Quốc phòng) cùng 10 bị cáo bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, giai đoạn 2015-2018, Hùng chỉ đạo Nguyễn Văn Phương (cựu Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) và Nguyễn Đăng Hưng (cựu nhân viên Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân) dùng thủ đoạn gian dối làm giả hình con dấu kho hàng, chữ ký chủ nhiệm kho trên 161 tài liệu; làm giả 89 phiếu nhập kho. Hùng cùng đồng phạm dùng những giấy tờ giả này thủ tục vay vốn tại nhiều ngân hàng, chiếm đoạt hơn 465 tỉ đồng. 


Bị cáo Hùng xin được ngồi trả lời HĐXX vì lý do sức khoẻ. Ảnh: H.Y

Tại tòa, bị cáo Hùng phủ nhận cáo buộc của VKS. Hùng cho rằng mình không nhận tiền từ Công ty Vạn Xuân. Thời điểm sai phạm xảy ra, bị cáo có nhận tiền từ bị cáo Phương nhưng đó là số tiền bị cáo Phương vay gia đình bị cáo. 

Bị cáo Hùng khai: Bị cáo từng giao bị cáo Phương nhiều tài sản, như: ô tô, tiền mặt. Đó là vay mượn cá nhân giữa gia đình bị cáo và bị cáo Phương. Bị cáo chỉ hoạt động tại Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân với vai trò người góp vốn, tiến hành công việc theo phương án sản xuất kinh doanh do giám đốc thời điểm đó (bị cáo Phương- PV). Cuối tháng 5-2017, bị cáo chuyển phần vốn góp đó sang người khác. 

Về những lần làm việc với ngân hàng, Hùng chỉ thừa nhận bị cáo có mặt tại một buổi làm việc giữa Công ty Vạn Xuân với Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh TP.HCM. 

Không đồng tình với lời khai của Hùng, bị cáo Phương trình bày Hùng rất nhiều lần trực tiếp làm việc, thuyết phục ngân hàng đồng ý giải ngân vốn vay. Bị cáo chỉ đi cùng, làm mọi việc theo sự chỉ đạo từ Hùng. 

“Bị cáo chỉ làm việc dưới quyền, bị cáo không có nhu cầu vay tiền ông Hùng. Ngoài ra, việc ông Hùng chuyển giao vốn góp chỉ là hình thức ký kết trên giấy tờ. Khi đó, ông Hùng muốn Công ty TNHH Năng Lượng Vạn Xuân trở thành công ty con trực thuộc doanh nghiệp do người nhận chuyển nhượng làm chủ. Sau đó, người này rút lui vì ông Hùng nhiều lần vi phạm cam kết giữa hai bên” Bị cáo Phương trần tình.

Cũng trong phần xét hỏi, nhiều nhân chứng và các bị cáo (cựu cán bộ, lãnh đạo ngân hàng) đưa ra lời khai hoàn toàn trái ngược bị cáo Hùng. Như nhân chứng là nhân viên Công ty Vạn Xuân cho rằng bị cáo Hùng vạch kế hoạch, bị cáo Phương chỉ huy cấp dưới làm những công việc cụ thể theo kế hoạch đó. 

Bị cáo Nguyễn Thị Ánh Hằng (cựu Phó Trưởng phòng, Phòng Khách hàng Ngân hàng Thương mại CP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh TP.HCM) thì khẳng định bị cáo Hùng là người trình bày phương án vay vốn trước hội đồng tín dụng. Nếu bị cáo Hùng không đưa ra lý lẽ thuyết phục thì ngân hàng đã không đồng ý những bước thủ tục giải ngân tiếp theo. 

Các bị cáo khác xác nhận bị cáo Hùng có dự buổi làm việc giữa ngân hàng với doanh nghiệp. Tại đây, bị cáo Hùng giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực xăng dầu, xây dựng…

Ngày mai, 13-1, phiên xử tiếp tục với phần xét hỏi.


HOÀNG YẾN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM