Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).
Đây là giai đoạn 2 của vụ án sai phạm xảy ra tại DongABank. Trước đó, ông Trần Phương Bình, cựu chủ tịch Hội đồng tín dụng, tổng giám đốc DongABank, bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị can Trần Phương Bình. Ảnh: CTV
Còn trong vụ án này, ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các đồng phạm với ông Bình bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Kết luận điều tra cho rằng với vai trò tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình chỉ đạo các hoạt động tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tại DongABank, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ của DongABank, gây thiệt hại 9.642 tỉ đồng.
Ông Trần Phương Bình và các đồng phạm tại phiên xử giai đoạn 1. Ảnh: CTV
CQĐT xác định ông Bình là chủ mưu, đã chỉ đạo cấp dưới cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia vay tiền gây thiệt hại trên 3.326 tỉ đồng, nhóm khách hành Đồng Tiến vay và thiệt hại 393 tỉ đồng, nhóm khách hành M&C vay tiền gây thiệt hại 3.949 tỉ đồng, nhóm Tân Vạn Hưng vay tiền gây thiệt hại 1.010 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Bình có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ sai nguyên tắc 75 tỉ đồng nhằm trả nợ các khoản vay cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.
Cạnh đó, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới cho hai tổ chức, năm cá nhân thuộc nhóm Công ty TNHH Hiệp Gia Phú vay 11 khoản, tổng số tiền 1.820 tỉ đồng và xuất quỹ chi 78 tỉ đồng để sử dụng, 1.735 tỉ đồng mua năm tài sản của nhóm TTC và 163 tỉ đồng sử dụng cho mục đích khác.
Sau đó, ông chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 1.349 tỉ đồng trả nợ cho 30 khoản vay liên quan đến việc mua 5 tài sản của nhóm TTC, đầu tư dự án Ricland Hill… gây thiệt hại 886 tỉ đồng, có dấu hiệu tội cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, áp dụng luật mới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an không khởi tố ông Trần Phương Bình về hành vi này.
