Theo cáo trạng, Thanh không có quyền sở hữu đối với lô đất tại địa chỉ số 1 đường Thủy Xưởng, Nha Trang, nhưng Thanh đã nói dối vợ chồng ông Phạm Văn Trung là tài sản này thuộc sở hữu của mình, hiện đang có nhu cầu bán.
Vì tin tưởng Thanh và có nhu cầu nên vợ chồng ông Trung đồng ý nhận chuyển nhượng với giá 390 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau 3 tháng kể từ khi giao tiền, vợ chồng ông Trung không được Thanh giao đất và cũng không ra công chứng ký bất kỳ giấy tờ gì thể hiện việc sang nhượng đất nên đã tố cáo hành vi lừa đảo của Thanh đến cơ quan công an.
Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thanh tại tòa
Kết quả xác minh tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Nha Trang xác định nhà đất tại số 1 đường Thủy Xưởng thuộc quyền sở hữu của ông Huỳnh Văn Tường và bà Nguyễn Thị Rành (là cha mẹ ruột của bà Thanh) và 3 chị ruột Thanh.
Quá trình điều tra, Thanh khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên và đã tự nguyện khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 390 triệu đồng để trả lại cho người bị hại.
