Bị cáo có 17 hộ chiếu giả bị bắt từ phi vụ lừa 5,7 tỉ

Pháp luật

Bị cáo có 17 hộ chiếu giả bị bắt từ phi vụ lừa 5,7 tỉ

(PLO)- Victor Etoja Mboloko có 17 hộ chiếu giả để mở 23 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích nhận tiền từ nước ngoài gửi về.

Bản tin liên quan

Ngày 22-9, xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Victor Etoja Mboloko (sinh năm 1977, quốc tịch Congo) tám năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa và trong quá trình điều tra, bị cáo này khai mình là người đi buôn quần áo, thường xuyên đi đến nhiều nước như Cộng hoà Rwanda, Cộng hoà Kenya, Thái Lan đê mua bán. Hiện bị cáo đang mang bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn nên mong được chiếu cố, khoan hồng.

Theo hồ sơ, ngày 7-8-2019, công ty Á Châu ký hợp đồng xuất khẩu nguyên liệu sản xuất cửa tủ bếp với công ty JS International. Công ty Á Châu mở các tờ khai hải quan để xuất khẩu 4 container trị giá 5,7 tỉ đồng.

Đến hạn thanh toán hợp đồng, công ty Á Châu chưa nhận được tiền nên yêu cầu đối tác cung cấp ủy nhiệm chi để kiểm tra.


Bị cáo  Victor Etoja Mboloko thừa nhận cáo buộc của VKS. Ảnh: H.Y

Khi đối chiếu, công ty Á Châu phát hiện tài khoản thụ hưởng bị thay đổi, không phải là tài khoản của công ty.

Trong quá trình giao dịch giữa hai công ty đã có đối tượng xâm nhập vào hộp thư điện tử rồi mạo danh thay đổi tài khoản thụ hưởng.

Do tin tưởng công ty Á Châu, công ty JS International đã chuyển số tiền 5,7 tỉ đồng. Sau khi rõ mọi việc, đại diện công ty Á Châu gửi đơn tố cáo tới công an tỉnh Bình Dương.

Ngày 7-10-2019, Victor bị bắt giữ đang làm thủ tục rút số tiền trên tại ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Tại cơ quan điều tra, Victor Etoja Mboloko khai được một người Tây Ba Nha khoảng 50 tuổi (chưa rõ lai lịch) thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng. Victor Etoja Mboloko được nhận 17 hộ chiếu giả để mở 23 tài khoản ngân hàng nhằm mục đích nhận tiền từ nước ngoài gửi về.

Bị cáo Victor Etoja Mboloko đã thực hiện trót lọt hai vụ rút tiền trước đó và hưởng lợi 89 triệu đồng. Lần thứ ba, nếu thành công, bị cáo sẽ được chia 10.000 USD...

HOÀNG YẾN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM