Theo điều tra ban đầu, ông Vui đã dùng giấy tờ của mảnh đất ở số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu, quận 1 (là trụ sở của công ty Upexim) thế chấp, mua bán cho nhiều cá nhân, đơn vị khác nhau để chiếm đoạt tiền. Bên cạnh đó ông Vui cũng dùng giấy tờ lô đất tọa lạc ở xã An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để lừa những ngân hàng khác nhau như: ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Chợ Lớn, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh quận 1…
Ngoài ra cơ quan công an xác định ông Trương Vui còn dùng danh nghĩa lãnh đạo công ty Upexim để ký hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác là công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để chiếm đoạt tiền của công ty này.
Được biết Upexim thành lập từ năm 1989, ban đầu là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại. Đến năm 2002 doanh nghiệp này được cổ phần hóa. Upexim hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.
Vụ án đang được Bộ công an mở rộng điều tra.
Theo Đình Thảo (Dân trí)
