Dự thảo nêu rõ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm vi phạm các quy định về: Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm toán; cổ phần; huy động vốn; cấp tín dụng; hoạt động thông tin tín dụng; hoạt động ngoại hối; thanh toán và an toàn kho quỹ; mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản; bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng; phòng, chống rửa tiền; kế toán, thống kê; chế độ thông tin, báo cáo; bí mật hoạt động ngân hàng; xâm phạm quyền tự chủ kinh doanh; cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Các hành vi vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt tối đa là 2 tỉ đồng, chưa kể phạt bổ sung bằng các hình thức như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ có thời hạn việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng liên quan đến hành vi vi phạm hành chính...
CL
