Theo điều tra ban đầu, Công ty Hữu Anh không được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn kế toán, tài chính nhưng Trang vẫn ký sáu hợp đồng tư vấn tài chính, kế toán cho Công ty Lotte và một số công ty khác, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng
Tháng 6-2009, Công ty Lotte nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Sau khi kiểm tra trưởng đoàn Huỳnh Tấn Đức và cán bộ thuế Nguyễn Hữu Anh Tuấn đề xuất hoàn thuế hơn 100 tỉ đồng. Phòng Pháp chế Cục Thuế TP.HCM thẩm định và chấp nhận hoàn hơn tỉ đồng.
Sau đó, Cục Thuế TP.HCM nhận được thư tố cáo cán bộ kiểm tra hoàn thuế nhận 1 tỉ đồng của Lotte, thông qua trung gian là Công ty Hữu Anh.
Công ty Hữu Anh do Bùi Huy Tuấn (anh vợ cán bộ thuế Nguyễn Hữu Anh Tuấn) đứng tên và người đại diện theo pháp luật là Bùi Thị Huy Trang (vợ Nguyễn Hữu Anh Tuấn).
Cán bộ thuế Anh Tuấn thừa nhận hồ sơ hoàn thuế của Lotte có 1.126 hóa đơn không hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính nhưng tổ kiểm tra vẫn chấp nhận khoản hoàn thuế hơn 3,6 tỉ đồng.
BÌNH MINH
