Mở tài khoản bằng CMND gái nhà hàng để lừa đánh lô đề

Thứ Ba, ngày 6/4/2010 - 15:37

Công gạ gẫm, làm quen với các cô gái làm massage, nhà hàng, bán cà phê và nhờ CMND của họ để mở tài khoản ATM tại các ngân hàng để các nạn nhân gửi tiền đánh lô đề theo số mà Công đã khẳng định là 100% trúng thưởng.

Theo cơ quan CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an tại TP HCM ngày 5/4, cho biết: Sau hơn 2 năm xác minh điều tra vụ lừa đảo qua việc cho số đánh đề bao lô do Nguyễn Văn Công và đồng bọn thực hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Công và các đối tượng liên quan.

Đối tượng bị truy nã Ngô Thành Dũng. 

Quá trình điều tra, khai thác xác minh, đã làm rõ: Khoảng đầu năm 2007 đến khi bị bắt, lợi dụng lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của những người ham mê cờ bạc bằng hình thức đánh đề, nên Nguyễn Văn Công cùng bị can Ngô Thành Dũng thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết gọi điện thoại cho bị hại, cho số đánh lô đề. Chúng khẳng định với người mà chúng cho số sẽ trúng thưởng 100%, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến giữa tháng 10/2008 và đầu tháng 11/2008, Công rủ thêm Nguyễn Phúc Sang và Nguyễn Thanh Hoài là hai cháu ruột của Công cùng tham gia hoạt động lừa đảo này. Trong quá trình hoạt động, Công giữ vai trò vừa là người tổ chức vừa trực tiếp thực hiện tội phạm và phân công cho Dũng, Sang, Hoài làm người môi giới.

Để chuẩn bị cho hoạt động phạm tội, Công đã lấy nhiều tên khác nhau gạ gẫm hoặc làm quen với các cô gái làm massage, nhà hàng, bán cà phê, bán vé số và nhờ CMND của những người này để mở tài khoản ATM tại các ngân hàng và đưa cho Công quản lý và sử dụng. Những tài khoản này đều do Nguyễn Văn Công giữ và sử dụng cho đến khi bị bắt giữ.

Qua xác minh đã làm rõ trên 100 trường hợp gửi tiền vào các thẻ ATM do Nguyễn Văn Công quản lý, trong đó có 43 trường hợp xác định được địa chỉ nạn nhân, nên Công và đồng bọn phải chịu trách nhiệm hình sự về 43 trường hợp này. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ thêm 15 trường hợp mà Cơ quan CSĐT đã xác minh làm rõ Nguyễn Văn Công và đồng bọn chiếm đoạt tiền của họ. Tổng cộng 58 người bị hại đã gửi tiền vào các tài khoản do Công quản lý và sử dụng là 2.938.256.050 đồng. 

Đối với trường hợp Ngô Thành Dũng (còn gọi là Dũng “mập" 46 tuổi), ngụ tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre là đối tượng có liên quan đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với Dũng. Vậy những ai phát hiện Dũng thì liên lạc với Công an thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hoặc Cơ quan CSĐT Bộ Công an qua số điện thoại 06937082 và số 06937052 để tố giác tội phạm.
 

 
Theo Phương Nam (CAND)
 

 

Quế Ngọc Hải xúc động kể điều thầy Park nói với toàn đội trước trận

(PLO)- Dù chỉ là cuộc họp báo sau trận đấu nhưng Quế Ngọc Hải đã xúc động chuyển đến thông điệp mà thầy Park Hang-seo đã trao cho toàn đội về nhiệm vụ làm món quà giúp người dân Việt Nam đang căng mình chống dịch COVID-19.

Siêu phẩm từ giữa sân và cú sốc ở Hampden Park

Thứ Hai, ngày 14/6/2021

(PLO)- Người hùng Patrik Schick đã ghi hai bàn thắng, trong đó có siêu phẩm sút xa từ giữa sân giúp Czech bất ngờ đánh bại đội chủ nhà Scotland 2-0 ở bảng D VCK Euro 2020 trên sân Hampden Park.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục