Đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỉ đồng

Thứ Bảy, ngày 19/7/2014 - 04:00

Theo cơ quan điều tra, số tiền cá độ trong trận chung kết World Cup đã lên tới gần 300 tỉ đồng.

 

Ngày 18-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phía Nam cho biết chuyên án triệt phá các đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trong cao điểm World Cup đã kết thúc với số tiền tang vật lên đến nhiều ngàn tỉ đồng.

Qua đó, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự hàng chục nghi can, phong tỏa gần 200 tài khoản của 32 nghi can liên quan với số tiền đánh bạc qua các tài khoản gần 300 tỉ đồng.

Trước mùa World Cup, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) nhận thấy tình trạng cá độ bóng đá và các website quảng bá cho website đánh bạc online, cá độ bóng đá trên mạng, đặc biệt là nhà cái 166BET diễn biến rất phức tạp nên lập chuyên án triệt phá.

Một nghi can trong nhóm điều hành cá độ bóng đá qua mạng 166BET và tang vật. Ảnh: CTV

Được biết nhà mạng trang 166BET có trụ sở chính tại Philippines, hoạt động rầm rộ tại Việt Nam từ nhiều năm nay với hàng chục website với các tên miền khác nhau. Qua rà soát, phát hiện tại các website trên có đến hơn 80% lượng truy cập là từ Việt Nam.

Người chơi có thể đăng ký thông tin tài khoản để cá độ, chuyển và nhận tiền thắng cược hoặc đăng ký làm đại lý của công ty với chiết khấu cao nếu lôi kéo được các thành viên khác vào chơi hoặc đứng ra tổ chức cho người khác cá độ.

Các website của nhà cái 166BET thường xuyên thay đổi tên miền nhằm vượt qua bức tường lửa của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thay đổi các số điện thoại, tài khoản.

Ngoài ra, các nhà cái còn thuê người mở nhiều tài khoản (bình quân mỗi người tám tài khoản) và trả tiền công 1,5 triệu đồng cho một tài khoản mở.

Thực hiện kế hoạch chuyên án, rạng sáng 14-7, khi trận chung kết World Cup vừa kết thúc, Ban chỉ huy chuyên án đã triển khai 11 tổ công tác tiến hành khám xét, bắt khẩn cấp 14 nghi can tại 11 địa điểm ở TP.HCM và Tây Ninh.

Qua đó, xác định đối tượng đầu vụ tổ chức điều hành nhà mạng tại Việt Nam là Cổ Đạt Nguyên. Các nghi can chuyên tổ chức đánh bạc như Trần Hoàng Tân, Huỳnh Cẩm Nguyên (cùng ngụ quận Bình Tân), Phù Chí Quân (ngụ quận 11), Lê Ngọc Khánh (ngụ quận 6), Đoàn Minh Tâm (ngụ quận 10), Phạm Đăng Hữu (ngụ quận 9). Ngoài ra còn có hơn 10 đối tượng khác có vai trò tổ chức.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Số tiền tham gia giao dịch của các thành viên trong đường dây rất lớn. Bước đầu mới xác định số tiền giao dịch trong tài khoản tại bốn ngân hàng (ACB, Sacombank, Đông Á, Vietcombank) đã lên tới gần 300 tỉ đồng. Riêng Trần Hoàng Tân, qua tra cứu nhanh tài khoản của Tân tại bốn ngân hàng thì số tiền giao dịch đã khoảng 50 tỉ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

ÁI NHÂN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục