Theo điều tra ban đầu, Công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền trên tại Đắk Lắk.
Chiêu trò chủ yếu của Công ty Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hằng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và mở chi nhánh tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
