Lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tài sản ngân hàng

Theo kết luận, ban giám đốc và một số cán bộ ngân hàng này huy động vốn vượt trần lãi suất cho phép; lập khống hồ sơ chi hoa hồng môi giới huy động vốn để chiếm đoạt tài sản ngân hàng và nhiều dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng khác.

Cụ thể, Chi nhánh NHTMCP Công Thương Trà Vinh huy động vốn với lãi suất 14%/năm, cộng với giá trị giải thưởng của các chương trình khuyến mãi thì lãi suất khách hàng thực nhận từ 17% trở lên, vượt quy định của NHNN. Tổng số chi hoa hồng môi giới huy động vốn khoảng 2,2 tỉ đồng, tuy nhiên qua xác minh, một số người môi giới (có tên trong hợp đồng môi giới) khẳng định họ không ký tên, không nhận tiền môi giới. Ngoài ra, thanh tra còn phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động tín dụng như hồ sơ cho vay thiếu hóa đơn chứng từ; việc thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án vay vốn của khách hàng chưa chính xác…

HỒNG HẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm